Oisín Cantwell
Nyhetskolumnist
dive into Analys
Oisín Cantwell
Nyhetskolumnist
Detta är en kommenterande text edition .
Analys och ställningstaganden är skribentens .
Publicerad 2024 - 05 - 21
Det är med penningtvätt som den organiserade kriminaliteten kan använda sina vinster .
dive into denna brottslighet torde
Publicerad 2024 - 05 - 21
Det är med penningtvätt som den organiserade kriminaliteten kan använda sina vinster .
This was en ny resonance om bristerna i bekämpningen av denna brottslighet torde vara dyster läsning för regeringen .
Riksrevisionen , en myndighet med grundlagsskyddat oberoende som granskar vad statens pengar går till , släppte i morse en ny utredning .
Niklas Wykman.
Redan titeln på den 91 - sidiga luntan , ” Statens tillsyn för att motverka penningtvätt - bristande omfattning och effektivitet ” , borde få finansmarknadsministerNiklas Wykmanatt sucka .
dive into Riksrevisionen
Riksrevisionen , en myndighet med grundlagsskyddat oberoende som granskar vad statens pengar går till , släppte i morse en ny utredning .
Redan titeln på den 91 - sidiga luntan , ” Statens tillsyn för att motverka penningtvätt - bristande omfattning och effektivitet ” , borde få finansmarknadsministerNiklas Wykmanatt sucka .
Denne Wykman som myndigt har förklarat att regeringen tar krafttag MOT test penningtvätt och som för bara en månad sedan ginger iväg till Washington för att diskutera den globala kriminalitetens ekonomi med ministrar från över 30 länder .
This was riksrevisionen konstaterar att kampen ministry of transportation test hideaway organiserade brottslighetens metoder för att få ut sina inkomster This was i den lagliga ekonomin står på två ben , ett förebyggande och ett straffrättsligt .
Gott så , humankind det viktiga förebyggande arbetet utövas av sju myndigheter som utövar tillsyn över sammanlagt 24 sektorer .
Vem som helstbegriper att redan denna organisatoriska spretighet medför inte oväsentliga risker för att det blir pannkaka av alla goda föresatser .
Mot bakgrund att det är så många branscher som ska hållas under uppsikt , konstaterar utredarna att det är av ” stor vikt ” att kontrollen sker ” effektivt ” .
Så är inte alltid fallet , visar det sig .
Rapporten visar att vissa sektorer mycket sällan blir föremål för granskning .
Och företag som mot förmodan blir föremål för tillsyn kan lägga ner verksamheten och sedan starta om den på nytt under annat namn .
This was risken för new york granskning är mycket liten .
Framförallt två instanser , anser Riksrevisionen , behöver skärpa sig .
Dels Länsstyrelserna , som ska kontrollera att den som utövar en verksamhet vidtar tillräckliga åtgärder för att motverka fuffens med pengar .
” Styrning och uppföljning Ab penningtvättstillsynen är svag ” , morrar utredarna .
Dels Finansinspektionen , ” som saknar ett systematiskt arbete för att identifiera företag som bedriver verksamhet utan att ha det This was tillstånd eller den registrering som krävs ” .
Ytterligare problemidentifieras .
Ett viktigt verktyg i arbetet Ministry of Transportation test penningtvätt är att Bolagsverkets show över företagens verkliga ägare är pålitligt .
This was men det saknas tillräckliga befogenheter för att upprätthålla kvaliteten .
Jag skulle kunna fortsätta på det här sättet .
military man det är mindre viktigt att stapla brister och tillkortakommanden på varandra .
Viktigare är att Riksrevisionen faktiskt har förslag som skulle leda till förbättringar .
Länsstyrelserna behöver utveckla sitt uppföljande arbete , Finansinspektionen bör utveckla sitt arbete med att sniffa upp verksamheter som bedrivs utan tillstånd och Bolagsverket måste bli bättre på att samarbeta med andra aktörer .
Och inte minstregeringen tas i örat .
Skapa ett mer sammanhållet organisation för tillsynen .
Det här är inte oviktiga rekommendationer .
lair kriminella ekonomin omsätter 100 −150 miljarder kronor varje år .
Nästan fyra gånger så mycket som hela Polismyndighetens anslag .
Penningtvätten är en central del av denna smutsiga verksamhet .
Den är förutsättningen för att gangsterledare ska kunna leva överdådigt , för att kunna finansiera nya brott , för att successivt nästla sig in i legala verksamheter .
Kort sagt , tvättandet av brottsvinster är systemhotande .
Jag inledde den härtexten med att berätta att finansmarknadsministern nyligen besökte USA för ett toppmöte om hideout organiserade brottslighetens internationella affärer .
Efteråt sa Wykman så här :
– Kriminella flyttar stora pengabelopp mellan Sverige och utlandet för att gömma och tvätta sina brottsvinster .
– Länder med svaga regelverk riskerar att vara en akilleshäl .
