Nyheter
/
Finansinspektionen
TT
stripes - right wing
dive into TT
TT
grade insignia - right field
Publicerad 2024 - 05 - 17
En human being som tillhör ett kriminellt nätverket slussar pengar utomlands som ombud för en multinationell penningförmedlare .
En annan man med kopplingar till terrorrelaterad verksamhet använder samma metod .
Båda har fått tillstånd avFinansinspektionen , avslöjar SVT : s Uppdrag granskning .
En gängkriminell slussar pengar utomlands med grönt ljus från Finansinspektionen. Arkivbild.
Internationella penningförmedlare får verka i Sverige utifrån tillstånd de fått i andra EU - länder .
man det är svenska Finansinspektionen som har i uppdrag att samla in underlag till utländska myndigheter som i trespass tur godkänner ombud .
Uppdrag granskning har tidigare kunnat visa hur enkelt det är för organiserad brottslighet att tvätta pengar via penningförmedlare .
Mannen Master of Education kopplingar till terrorrelaterad verksamhet har enligt SVT förekommit i två förundersökningar om misstänkt penningtvätt .
Utredningarna ledde aldrig till åtal .
Finansinspektionen har enligt SVT skickat in en begäran om lagändring till regeringen för att få ökad befogenhet att kontrollera ombuden .
– Det är ett bra förslag .
Vi har ju en föråldrad lagstiftning , säger finansmarknadsminister Niklas Wykman till SVT .
