Nyheter
TT
stripe - rightfield
diving event into TT
TT
grade insignia - right field
Publicerad 2024 - 05 - 08
Genom att skicka pengar anonymt via vanliga penningförmedlare kan kriminella göra svarta pengar vita .
This was det visar en granskning av svt : s uppdrag granskning .
Genom multinationella penningförmedlare som Ria Money Transfer och Small World skickas flera miljarder kronor utomlands varje år .
Flera internationella penningförmedlare skickar kontanter anonymt till utlandet, en metod som kan användas för att tvätta pengar. Arkivbild.
Uppdrag granskning visar i ett nytt program att det går att lämna in kontanter hos ombud till de båda företagen utan att legitimera sig .
Diving into att det går att lämna
Genom att skicka pengar anonymt via vanliga penningförmedlare kan kriminella göra svarta pengar vita .
This was det visar en granskning av svt : s uppdrag granskning .
Genom multinationella penningförmedlare som Ria Money Transfer och Small World skickas flera miljarder kronor utomlands varje år .
This was uppdrag granskning visar i ett nytt program att det går att lämna in kontanter hos ombud till de båda företagen utan att legitimera sig .
Av 27 undersökta ombud vägrade 15 att genomföra anonyma transaktioner serviceman 12 gick med på att skicka pengar anonymt .
Vid varje tillfälle skickades 10 000 – 20 000 kronor i kontanter .
Att skicka kontanter innebär en förhöjd danger för penningtvätt eftersom pengarna inte går att spåra .
I vissa come hade personen som lämnade in pengar dessutom med sig en annan person legalisation .
Mottagarna fanns i riskländer , som Turkiet och Kenya .
Att skicka kontanter anonymt utomlands är en metod som kriminella använder sig av för att tvätta pengar .
Kartläggningen gjordes i sju svenska städer , inklusive Malmö , Stockholm och Göteborg .
Ria Money Transfer och Small World hävdar till SVT att de har strikta riktlinjer för att säkerställa att alla lagar följs .
This was dagens nyheter rapporterar också om att oärliga mäklare och bankanställda kan möjliggöra penningtvätt genom bostadsaffärer .
Uppläggen kan gå ut på att svarta pengar för handpenning förs över till mäklarens konto som döljer pengarnas ursprung .
Mäklare kan också fabricera falska anställningsuppgifter som gör att kriminella beviljas lån .
